董事會

本公司之董事會負責指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責。為強化公司治理及促進董事會組成結構之健全發展,本公司董事會於109年11月5日通過訂定「公司治理守則」,於第三章「強化董事會職能」明訂董事會成員多元化方針。依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成已考量多元化,包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:

性別、年齡、國籍及文化等

二、專業知識與技能:

專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
本公司第十屆董事會由7 位董事組成,包含3 位獨立董事,獨立董事連續任期均未超過三屆;董事年齡介於45~50歲1人,55~60歲1人、60~65歲5人。董事成員均具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業,對公司營運發展助益良多。
本公司注重董事會成員組成之性別平等,目前董事會成員男性占86%(6位),女性占14%(1位),未來擬增加女性董事席次,以女性董事席次占二席( 即29% ) 以上為目標。董事會成員主要經歷如下:
第十屆董事
(任期112年6月14日至115年6月13日)
董事長
張茂松
主要學歷
中國醫藥研究所
現職
同心堂蔘藥行負責人
撼訊科技(股)公司董事長
董事
劉芬蘭
主要學歷
銘傳國貿
現職
撼訊科技(股)公司董事
董事
李哲宇
主要學歷
台灣大學商學碩士
現職
振大環球(股)公司副董事長、財務長
董事
黃銀水
主要學歷
淡江大學應用物理系
現職
撼訊科技(股)公司研發中心副總
獨立董事
鄧富吉
主要學歷
政治大學董事長企業家經營管理研究班
現職
富鼎先進電子(股)公司副董事長、策略長
獨立董事
王孔政
主要學歷
美國威斯康辛大學(麥迪遜校區)工業工程博士
現職
國立台灣科技大學工業管理學系特聘教授兼產學創新學院智慧製造科技研究所所長
獨立董事
蘇文旭
主要學歷
台灣科技大學工業管理系
現職
天氧科技(股)公司營運長
董事會成員落實多元化情形:
本公司第十屆董事會成員多數擁有上市櫃公司之經營管理實務經驗,具備領導決策、經營管理、危機處理能力,其中 3 位獨立董事中,鄧富吉獨立董事現擔任上市櫃公司副董事長,王孔政獨立董事現任國立台灣科技大學產學創新學院智慧製造科技研究所所長,蘇文旭獨立董事曾任美商半導體公司副總裁,分別具有財務會計、產業、科技等專業。另 4 位非獨立董事中,張茂松董事長、劉芬蘭董事、李哲宇董事等,均有在產業擔任董事等職務經歷,李哲宇董事並具美國財務分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)、台灣會計師執照,黃銀水董事為本公司研發中心副總。公司產業含涵蓋生技、電子及製造等,具備財務會計、行銷、經營管理、產業知識及營運判斷等實務經驗及專業能力。董事會基本組成如下:

董事姓名

  國籍

  職稱

兼任本公司員工

性別

年齡

獨立董事任期年資

 41至50歲

51至60歲

61至70歲

3年以下

3至9年

張茂松

中華民國

董事長

 

 

 

V

   

劉芬蘭

中華民國

董事

 

 

V

     

李哲宇

中華民國

董事

 

V 

 

 

   

黃銀水

中華民國

董事

V 

 

 

V

   

鄧富吉

中華民國

獨立董事

 

 

 

V  

V

王孔政

中華民國

獨立董事

 

 

 

V

V  

蘇文旭

中華民國

獨立董事

 

 

 

V

V